瑞士首次交换200万条金融账户信息 “避税天堂”即将落幕?

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瑞银集团/来源:东方ic

据中国之声《新闻纵横》报道:瑞士作为世界上最为稳定的经济体之一,数百年来,瑞士银行因严格的银行保密制度而闻名于世,瑞士的银行业管理着3.3万亿多的瑞士法郎(约2.720万亿美元)资产,其中一半的资产都来自于海外。根据瑞士议会1934年通过的《银行保密法》,银行应避免客户信息被第三方获知,无论第三方是私人还是官方。瑞士银行也怎样让赢得了世界各地客户的信赖,并吸引小量资金流入。但与此一块儿,都是不少人利用你你这名法律钻空子,偷税漏税,甚至转移藏匿不法资产。

瑞士银行巨头被控为客户转移近百万亿欧元避税

当地时间8号,瑞士银行巨头 瑞银集团被控税务欺诈案,在巴黎开庭。法国国家金融犯罪部门指控瑞银及其法国分行,帮助法国客户把接近60 亿欧元的财富,转移到国外以逃避税收。

经过六年的调查,特别是获得一位瑞银集团前员工的举报后,法国相关部门去年底指控瑞银集团,从60 4年至2012年间,帮助有些充足的法国人逃过法国税务部门的监控,把钱转移到瑞士,并从中获利。据估计,这笔钱要花费有97.6亿欧元。而肯能瑞银被定罪,它将面临高达一半金额,也就说 约60 亿欧元的罚款。

六位瑞银集团的高级职员将出庭受审,包括瑞银的前任副总裁和瑞银法国分行的副行长。瑞银对所有的指控都予以敲定,表示将坚决捍卫自己的利益。预计庭审将持续到11月中旬。

事实上,近年来,瑞银在有些有些国家也遇到了欺诈指控。比利时目前仍在起诉瑞银集团涉嫌税务欺诈。此外,瑞银肯能向美国,英国和瑞士监管机构支付了巨额罚款。

瑞士首次交换60 万条金融账户信息,不再无条件保护客户隐私

肯能《银行保密法》的占据 ,过去有些富人都你要把钱存到瑞士的银行里,瑞士也成了世界上最大的离岸财富管理中心。但在来自国际的重重压力之下,瑞士的银行保密政策多年来持续弱化,曾被认为“牢不可破”的《银行保密法》已经 开始 英语 冒出松动。

2014年,瑞士正式加入了“金融账户涉税信息自动交换制度”。这项制度要求各国政府共享纳税人境外金融账户的完整篇 信息,为打击跨境逃避税提供了强有力的工具。

上周末,瑞士联邦税务局发布公告称,该机构已于9月底同有些国家的税务机关交换了60 万条金融账户信息。这也是历史上的首次,正式敲定瑞士已告别了无条件保护银行客户隐私的传统。

哪些是金融账户涉税信息自动交换制度?

金融账户涉税信息自动交换制度,英文缩写简称是AEOI。瑞士加入你你这名制度后,第一批交换信息的国家是欧盟成员国,以及澳大利亚、加拿大、日本、韩国等9个国家和地区。如此,AEOI到底是哪些?你你这名制度又是怎样运作的?

中国社科院世界经济与政治研究所研究员沈骥如向中国之声记者解释说:“AEOI标准,这是在2014年经合组织成立的你你这名标准,当时有47个国家参加,现在肯能有10一3个 多 国家承诺实现你你这名标准。它是由一3个 多 累积组成的,一3个 多 是一般报告和尽职调查标准,还有一3个 多 是有能力的政府协议模型。一般报告和尽职调查标准,它规定了报告金融信息的原则和金融机构在识别应报告账户需要要遵守的尽职调查系统进程。都是了你参加了你你这名AEOI你你这名制度已经 ,你都得调查哪些东西。另外一3个 多 就说 有能力的政府协议模型,你你这名累积就说 暗含了交换信息的具体规则,都是了你怎样会会在么在样交换哪些金融账户所有者的各种信息,包括哪些,包括各种投资收益,比方说利息分红,有些保险合同以及类事的收入,还有账户的余额,还有出售金融资产的收益。需要提交报告的机构,不仅包括银行托管人,还包括券商、有些保险公司等,也就说 说它暗含面是非常广的,涉及到金融交易的各个方面。如此原本各国政府就可需要掌握账户持如此人的各种信息,他的纳税情况报告,他的各类型的收入”。

瑞士将与有些60 个国家交换条涉税金融信息

瑞士联邦税务局表示,到2019年,肯能相互合作国家满足保密性和数据安全的标准,数据共享方面将扩大到约60 个国家和地区。如此,涉税金融信息的交换,与非 导致 瑞士银行的保密时代落幕呢?沈骥如认为,这不仅标志着瑞士“避税天堂”的大门正在缓缓关闭,也为各国政府打击境外逃避税,提供了重要途径和抓手:

专家:瑞士不再是避税天堂

中国社科院世界经济与政治研究所研究员沈骥如告诉中国之声记者:“这也是二十国集团峰会积极支持的一3个 多 行动,你你这名对于打击各种避税行为是非常好的一3个 多 妙招 。瑞士过去是一3个 多 避税天堂,瑞士首次和有些国家交换60 万条信息的金融账户信息的你你这名行动,瑞士的保密制度等于是废除了。瑞士就说 再是一3个 多 避税天堂了”。